• Europa
    • Ucraina
    • Republica Moldova
    • Bulgaria
    • Serbia
    • Ungaria
    • Diaspora
  • America de Nord
    • Canada
    • SUA
  • Alte Comunitati
    • America Latina
    • Africa
    • Asia
    • Australia
  • România
  • Analize/Invitați
    • Analize
    • Invitați
  • Interviu
  • Video
Căutați
luni, 5 iunie 2023
  • Despre noi
  • Colaboratori
  • Parteneri
  • Contact
Conectare
Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs
Forgot your password? Get help
Termeni și condiții
Recuperare parola
Recuperați-vă parola
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.
TimpRomanesc.ro - E timpul tau! TIMP ROMÂNESC
TimpRomanesc.ro - E timpul tau! TimpRomanesc.ro - E timpul tau!
  • Europa
    • Ucraina
    • Republica Moldova
    • Bulgaria
    • Serbia
    • Ungaria
    • Diaspora
  • America de Nord
    • Canada
    • SUA
  • Alte Comunitati
    • America Latina
    • Africa
    • Asia
    • Australia
  • România
  • Analize/Invitați
    • Analize
    • Invitați
  • Interviu
  • Video
Acasă Alte comunitati „Cărăușii de bani” – Acțiune desfășurată de Agențiile de aplicarea a legii...
  • Alte comunitati
  • America de Nord
  • America Latina
  • Asia
  • Australia
  • Bulgaria
  • Economic / Social
  • Europa
  • Germania
  • Italia
  • Marea Britanie
  • Republica Moldova
  • România
  • Spania
  • Stiri
  • SUA
  • Ungaria

„Cărăușii de bani” – Acțiune desfășurată de Agențiile de aplicarea a legii din 27 state europene și Europol

De către
A.R.
-
02/12/2021 Data modificata: 02/12/2021
Share
Facebook
Twitter
WhatsApp

    255 de cărăuși de bani și 11 recrutori au fost identificați de polițiștii români, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., în cadrul în cadrul unei operațiuni internaționale de prevenire și combatere a activității cărăușilor de bani (EMMA 7). De asemenea, au fost depistate 1.800 de tranzacții suspecte, în valoare de 5.400.000 de euro. La nivel național, Poliția Română, Asociația Română a Băncilor și Microsoft România continuă campania de prevenire  „Cărăușii de bani”.

    În perioada septembrie – noiembrie 2021, Poliția Română și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,  alături de poliții din alte 26 de state și Europol, au acționat în cadrul unei operațiuni internaționale de prevenire și combatere a activității cărăușilor de bani (EMMA 7).

    Acțiunea a fost realizată, pentru al șaptelea an consecutiv, cu sprijinul Federației Bancare Europene (EBF), FINTRAIL & FinTech FinCrime, WU, Coinbase, Fourthline & Microsoft, INTERPOL și Western Union.

    Pe parcursul activităților desfășurate, la nivel internațional, au fost identificați 18.351 de cărăuși de bani și 324 de recrutori de cărăuși de bani, iar 1.803 persoane au fost arestate în întreaga lume.

    Pe durata operațiunii, autoritățile de aplicare a legii din țările participante au inițiat 2.503 investigații. Cu sprijinul sectorului privat, incluzând peste 400 de bănci și instituții financiare, au fost identificate 7.000 de tranzacții frauduloase, la nivel global, în care ar fi fost implicați cărăuși de bani, prevenindu-se astfel o pierdere totală estimată la 67,5 milioane de euro.

    În România, în această perioadă, au fost identificați 255 de cărăuși de bani și 11 recrutori. De asemenea, au fost depistate 1.800 de tranzacții suspecte, în valoare de 5.400.000 de euro. Pentru documentarea activităților ilicite, au fost inițiate 318 investigații și au fost efectuate 24 de percheziții, iar 13 persoane au fost arestate.

    În această perioadă, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din Poliția Română a realizat o analiză privind faptele de spălare de bani prin intermediul „cărăușilor de bani”, în urma căruia a demarat campania de prevenire desfășurată în parteneriat cu Asociația Română a Băncilor și Microsoft România.

    Obiectivul principal este reducerea riscului infracțional, cât și victimal, pentru cei care pot cădea în capcanele infracțiunilor informatice, precum și  informarea cetățenilor în vederea conștientizării urmărilor legale ale implicării în aceste activități infracționale.

    Nu deveniți o verigă în lanțul de spălare a banilor!

    Cărăușii de bani sunt persoane care, adesea fără să-și dea seama, au fost recrutate de organizații infracționale ca agenți de spălare a banilor, pentru a ascunde astfel originea ilicită a fondurilor transferate.

    Fără să știe că se angajează în activități infracționale și ademeniți de promisiunea unor bani obținuți ușor, cărăușii de bani efectuează, în numele altor persoane, transferuri de bani proveniți din surse ilicite. Adesea, transferurile se realizează între țări diferite, iar, în schimbul serviciilor efectuate, primesc un comision.

    Recrutarea se poate realiza prin contact direct sau e-mail, iar infractorii apelează din ce în ce mai mult la rețelele sociale pentru a atrage noi complici, fiind folosite oferte de locuri de muncă false (de exemplu „agenți de transfer de bani”), anunțuri pop-up online sau aplicații de mesagerie instantanee.

    De asemenea, la nivel internațional, s-a constatat creșterea utilizării criptomonedelor de către cărăușii de bani.

    În această săptămână, Europol și autoritățile UE de aplicare a legii, printre care și Poliția Română, împreună cu parteneri internaționali și instituții financiare, lansează campania #DontBeaMule, pentru a informa publicul cu privire la riscurile rețelelor de cărăuși de bani.

    Campania are ca scop informarea publicului cu privire la modul în care operează infractorii, ce se poate face pentru a evita implicarea în astfel de fapte și care sunt consecințele pentru cei care devin cărăuși de bani.

    În cazul în care credeți că ați putea fi folosit drept cărăuș de bani, acționați imediat: opriți transferul de bani și informați imediat banca și poliția!

    Operațiunea EMMA face parte dintr-un proiect în desfășurare desfășurat sub egida Planului de acțiune operațională EMPACT privind infracțiunile împotriva plăților informatice, conceput pentru a combate fraudele online și cu carduri de plată.

    La activități participă autorități de aplicare a legii din Australia, Austria, Belgia, Bulgaria,  Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Grecia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Slovenia, Slovacia, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Moldova, Elveția, Columbia, Singapore, Hong Kong – China și Statele Unite ale Americii.

    Share
    Facebook
    Twitter
    WhatsApp
      Articolul precedentPortalul mondial – Global Gateway
      Articolul următorRomânia a primit prima tranșă din PNRR
      A.R.

      ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

      Cultura / Culte

      Andra Botez Quintet la cea de-a XI-a ediție a JAZZ’n Chișinău International Festival

      Economic / Social

      Franța – Circulație feroviară, transport public și zboruri perturbate

      Europa

      Stoltenberg i-a cerut din nou lui Erdogan să ridice vetoul privind aderarea Suediei la Alianță

      Economic / Social

      Starea de urgenţă în R. Moldova, prelungită pentru o perioadă de 60 de zile

      Economic / Social

      Italia: Perturbări ale transportului public și aerian

      Alte comunitati

      Reprezentarea României de către ministrul Bogdan Aurescu la ceremonia de învestire a Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

      Alte comunitati

      Iulia Ghiță expune în cadrul proiectului de artă performativă și vizuală BEDS Turku din Finlanda

      Bulgaria

      Festivalul „Zlatnata Gadulka” la Ruse

      Economic / Social

      Președintele Klaus Iohannis premiat în Germania

      iunie 2023
      L Ma Mi J V S D
       1234
      567891011
      12131415161718
      19202122232425
      2627282930  
      « mai    

      MESAJ DE INTERES PUBLIC

      VERIFICĂ TIMPII DE AȘTEPTARE LA FRONTIERĂ

      MESAJ DE INTERES PUBLIC

      LEGĂTURI UTILE

      • SENAT – COMISIA PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII
      • CAMERA DEPUTAȚILOR – COMISIA PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII
      • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
      • DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
      • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
      • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
      • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

      Newsletter TIMP ROMÂNESC

      Enter your email address:

      Delivered by FeedBurner

      MESAJ DE INTERES PUBLIC

      CAMPANII NAȚIONALE

      SERVICII CONSULARE

      Sistemul SOLVIT

      PARTENERI

      1

      1

      1

      1

      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      TimpRomanesc.ro - E timpul tau!
      TimpRomanesc.ro este un proiect media dedicat românilor de pretutindeni. Editor: Asociația CENTRU ROMÂN PENTRU INIȚIATIVĂ SOCIALĂ Responsabilitatea juridică în cazul editorialelor/opiniilor/articolelor redactate de invitații permanenți sau invitații speciali aparține în exclusivitate autorilor. Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv. contact@timpromanesc.ro
      Contactați-ne: contact@timpromanesc.ro - tel.0753.937.268

      ȘI MAI MULTE ȘTIRI

      Andra Botez Quintet la cea de-a XI-a ediție a JAZZ’n Chișinău...

      Cultura / Culte 05/06/2023

      Franța – Circulație feroviară, transport public și zboruri perturbate

      Economic / Social 05/06/2023

      Stoltenberg i-a cerut din nou lui Erdogan să ridice vetoul privind...

      Europa 05/06/2023

      CATEGORIE POPULARĂ

      • Stiri20587
      • Europa15102
      • Economic / Social11181
      • România9679
      • Evenimente8352
      • Cultura / Culte7183
      © Copyright 2013 - 2023 - TIMP ROMÂNESC, realizat UltraSoft Systems, Editor: Asociația CENTRU ROMÂN PENTRU INIȚIATIVĂ SOCIALĂ
      Translate »
      Administrează consimțămintele pentru cookie-uri
      Folosim cookie-uri pentru a optimiza site-ul dvs. și serviciul nostru.
      Functional cookies Mereu activ
      The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
      Preferințe
      Stocarea tehnică sau accesul este necesară în scop legitim pentru stocarea preferințelor care nu sunt cerute de abonat sau utilizator.
      Statistici
      Stocarea tehnică sau accesul care sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
      Marketing
      The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
      Administrează opțiunile Administrează serviciile Administrează vânzătorii Citește mai multe despre aceste scopuri
      View preferences
      {title} {title} {title}
      MAI MULTE ARTICOLE
      Cultura / Culte

      Andra Botez Quintet la cea de-a XI-a ediție a JAZZ’n Chișinău...

      A.R. - 05/06/2023 0
      Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău sprijină participarea Andra Botez Quintet la cea de-a XI-a ediție a „JAZZ’n Chișinău International Festival”, care va...