ÎNCHIDEȚI
  • Europa
    • Ucraina
    • Republica Moldova
    • Bulgaria
    • Serbia
    • Ungaria
    • Diaspora
  • America de Nord
    • Canada
    • SUA
  • Alte Comunitati
    • America Latina
    • Africa
    • Asia
    • Australia
  • România
  • Analize/Invitați
    • Analize
    • Invitați
  • Interviu
  • Video
duminică, 8 decembrie 2019
  • Despre noi
  • Colaboratori
  • Parteneri
  • Contact
TimpRomanesc.ro - E timpul tau!
TimpRomanesc.ro - E timpul tau! TimpRomanesc.ro - E timpul tau!
  • Europa
    • Ucraina
    • Republica Moldova
    • Bulgaria
    • Serbia
    • Ungaria
    • Diaspora
  • America de Nord
    • Canada
    • SUA
  • Alte Comunitati
    • America Latina
    • Africa
    • Asia
    • Australia
  • România
  • Analize/Invitați
    • Analize
    • Invitați
  • Interviu
  • Video
Acasă America de Nord Grup infracţional destructurat printr-o cooperare internaţională
  • America de Nord
  • Economic / Social
  • Evenimente
  • România
  • Stiri
  • SUA

Grup infracţional destructurat printr-o cooperare internaţională

De către DANIEL CIOBOTEA -
25/01/2018

DIICOT Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română au efectuat un număr de  47 de percheziții domiciliare  pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani.

Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani. În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale, organizată pe  mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente supuse controlului special prin intermediul unor farmacii din județele Cluj și Bistrița, cu complicitatea unor farmaciști utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode.

Ulterior, membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcționa în județul Cluj.

În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.

Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin.

Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).

Sumele de bani, de obicei euro sau dolari au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal. S-a reţinut că, prin circuitul  infracţional, membrii grup infracţional organizat au  obținut aproximativ 55.000.000 de lei.

Investigațiile pentru destructurarea grupării au fost desfășurate cu sprijinul autorităților americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaționale.

Suportul de specialitate a fost asigurat de DOS. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul  S.C.C.O. Timișoara, Târgu-Mureș, Oradea, Bacău, Alba-Iulia și Cluj și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale.

Partajează asta:

  • Email
  • Mai mult
  • Twitter
  • Facebook

Similare

Related posts:

Nicun articol asemanator.

DISTRIBUIȚI
Facebook
Twitter
  • tweet
Articolul precedentEvenimente dedicate Micii Uniri organizate de ICR Chișinău
Articolul următorRomâni repatriați din Siria
DANIEL CIOBOTEA

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

America de Nord

A XVI-a reuniune anuală a şefilor structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Europa de Sud-Est

Economic / Social

Scenarii de actiune pentru siguranta publica

Economic / Social

Rețeaua europeană de prevenire a criminalității, reunită la București 

Economic / Social

Poliția Română a participat la EMPACT – Joint Action Days on THB for Labour Exploitation 

Economic / Social

Unitățile speciale de intervenție române, pregătite în cazul unor situații care implică substanțe sau agenți CBRNe 

Europa

Polițiști români pe litoralul bulgăresc

Economic / Social

Scanarea vehiculelor și containerelor în Portul Constanța, cu bani europeni, prin Programul OLAF Hercule III

America de Nord

Exercițiu pentru analiza dinamicii proliferării moderne

Economic / Social

”Rail Action Day – 24 Blue ” – Acțiune internațională pe căile ferate

Stiri

Cooperare pentru siguranţă

Economic / Social

Cooperare poliţienească internaţională pentru destructurarea unei grupări infracţionale transfrontaliere

Europa

Cooperare poliţienească internaţională pe căile ferate, pentru siguranţa călătorilor

MESAJ DE INTERES PUBLIC

MESAJ DE INTERES PUBLIC
Facebook
Facebook
Newsletter TIMP ROMÂNESC

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

VERIFICĂ TIMPII DE AȘTEPTARE LA FRONTIERĂ

MUZEUL VIRTUAL AL UNIRII

CAMPANII NAȚIONALE
CAMPANIE PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
CAMPANIA NAȚIONALĂ

SERVICII CONSULARE

Sistemul SOLVIT

LEGĂTURI UTILE

1

1

1

PARTENERI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

decembrie 2019
LMaMiJVSD
« nov.  
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019 – GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE
CALENDARUL EVENIMENTELOR DERULATE ÎN MARJA PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE
TimpRomanesc.ro este un website dedicat românilor de pretutindeni. Responsabilitatea juridică în cazul editorialelor/opiniilor/articolelor redactate de invitații permanenți sau invitații speciali aparține în exclusivitate autorilor. Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv. contact@timpromanesc.ro
Contactați-ne: contact@timpromanesc.ro - tel.0753.937.268

ȘI MAI MULTE ȘTIRI

Premierul Orban de Ziua Constituției: ”Luăm în calcul chiar reexaminarea sistemului...

08/12/2019

Viorel Badea, la reuniuni ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

07/12/2019

Executivul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare

07/12/2019

CATEGORIE POPULARĂ

  • Stiri12734
  • Europa10325
  • Evenimente7686
  • Economic / Social7019
  • Cultura / Culte5676
  • România4521
All for Joomla All for Webmasters
© Copyright 2013 - 2019 - TIMP ROMÂNESC, realizat UltraSoft Systems
Translate »
MAI MULTE ARTICOLE
America de Nord

„Minitricolorii” României participă la prima ediţie a Campionatului Mondial în SUA

TIMP ROMÂNESC -
25/02/2015
Echipa naţională de minifotbal a României va participa, la finalul lunii martie,  în SUA, la prima ediţie a Campionatului Mondial. De cinci ori campioni...

loading Anulare
Articolul n-a fost trimis - verifică adresele tale de email!
Verificarea emailului a eșuat., te rog încearcă din nou
Regret, blogul tău nu poate partaja articole prin email.